公告日期：2026-04-28

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd.

福建阿石创新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（许煦）

2026 年 4 月

福建阿石创新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（许煦）

本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司生产经营及发展情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司召开的股东会、董事会、独立董事会专门会议等会议，参与公司经营决策，利用自身专业知识和勤勉尽责的职业精神，客观地提出意见和建议，促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益。现将2025年任职期间内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人许煦，中国香港，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册金融分析师，2010年6月至2015年4月，任中信证券国际企业融资部高级经理；2016年6月至2019年12月，任云锋金融集团资产管理部总监；2019年12月至2022年8月，任陆金所国际(香港)有限公司董事总经理；现任公司独立董事，兼任深圳市乐凯撒比萨餐饮管理有限公司副总裁兼CFO、普源精电科技股份有限公司独立董事、香港联交所上市公司安徽海螺材料科技股份有限公司（02560.HK）独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年本人任职期间，公司共召开了7次董事会、2次股东会。本人均亲自参加了所有的董事会和股东会，未出现授权委托其他独立董事出席会议的情况。

任职期间，本人未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生向董事会提议召开临时股东会的情形；未发生提议召开董事会会议的情形；未发生向股东征集股东权利的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与专门委员会等相关工作。报告期内，本人出席2次薪酬与考核委员会，本人均按时参加各专门会议，全面深入了解会议材料，审慎行使独立董事职权，对审议的所有议案均投同意票。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内，本人参加4次独立董事专门会议，对续聘外部审计机构、募集资金项目、利润分配、开展期货套期保值业务、25年度向特定对象发行A股股票等事项基于独立立场进行审议，未发现相关事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）内部审计及会计师事务所的沟通情况

在2025年度任期内，本人积极参与由审计委员会组织的各项会议。本人认真参与并听取了审计委员会的讨论过程与会议结果。本人及时了解了公司审计工作关注的重点工作事项的进展情况，积极助推公司审计部门及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司及全体股东的利益。

（四）保护投资者权益方面的工作情况

担任公司独立董事以来，本人认真学习与独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护中小投资者权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小投资者合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

（五）现场工作情况

2025年任职期间，本人除了通过参加董事会、股东会及董事会专门委员会等方式开展现场工作外，还多次前往公司实地考察，听取公司经营层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司生产……
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