公告日期：2026-04-28

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2026-012
福建阿石创新材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2026 年 4 月 27 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场表决方
式召开。会议通知已于2026年4 月 17 日以电话和电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠先生召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；

2025 年度，公司董事会严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定规范运作，围绕公司发展战略积极开展各项工作，不断健全和完善公司治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策，切实有效地保障了公司和全体股东的利益。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》；

与会董事认真听取了总经理陈钦忠先生所作的《公司 2025 年度总经理工作报
告》，认为 2025 年度公司经营管理层认真高效地执行了股东会与董事会的各项决议，持续增强组织活力与管理效率，《总经理工作报告》真实、客观地反应了公司2025 年度经营情况和工作成果。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

公司 2025 年年度报告真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告>的议
案》；

董事会认为 2025 年公司运营状况良好，财务决算客观、真实地反映了 2025 年
度财务状况和经营成果；2026 年度财务预算是基于结合公司所处行业形势和以前年度公司指标进行的测算。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》；

根据《公司章程》规定，公司 2025 年度业绩亏损，不满足现金分红的条件，
公司 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

与会董事一致认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了一套较为完善的法人治理结构和内部控制制度。发挥了董事会各专门委员会的职能和作
系符合公司现阶段经营管理的实际需求，起到了风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。