公告日期：2025-04-26

无锡威唐工业技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，全体董事认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、董事会工作情况

报告期内，公司完成了董事会换届工作，选举产生了第四届董事会。第四届董事会成员共5 名，其中独立董事 2 名。公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

序号 会议届次 召开时间 会议主要内容

审议通过如下议案：

1《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的
议案》

2 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

3 《关于提请股东大会修订公司部分内控制度的议案》

3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

第三届董事会 3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1 第二十次会议 2024 年 1 月 15 日 3.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》

3.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

4 《关于修订公司部分内控制度的议案》

4.01 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

4.02 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

4.03 《关于修订<专门委员会议事规则>的议案》

4.04 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

5 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

6《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2 第三届董事会 2024 年 2 月 1 日 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
第二十一次会议 案》

审议通过如下议案：

1《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
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