公告日期：2025-04-26

证券代码： 300707 证券简称： 威唐工业 公告编号： 2025-032
债券代码： 123088 债券简称： 威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司
关于召开 2024 年度股东会的通知
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司” ） 于 2025 年 4 月 25 日召开的第
四届董事会第二次会议审议通过， 同意公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会。
现将具体事项公告如下：
一、 召集会议的基本情况
1、 股东会届次： 2024 年年度股东会；
2、 股东会召集人： 公司董事会；
3、 会议召开的合法、 合规性： 本次股东会会议的召开符合有关法律、 行政法规、 部门
规章、 规范性文件和公司章程的规定。
4、 会议召开方式： 现场投票+网络投票
（1） 现场投票： 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一） 委托他人出席
现场会议；
（2） 网络投票： 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台， 股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票） 和网络投票中的一
种表决方式。 同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次有效投票结果为准。
5、 会议召开的日期、 时间：
（1） 现场会议召开时间： 2025 年 5 月 21 日（星期三） 下午 14:30
（2） 网络投票时间： 2025 年 5 月 21 日
其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日
9:15-9:25、 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025年5月21日9:15—15:00。
6、 股权登记日： 2025年5月14日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
7、 出席对象：
（ 1） 截至 2025 年 5 月 14 日下午收市时， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决， 该股东代理人不必是本公司的股东， 或在网络投票时间内参加网络投票。
（ 2） 公司董事、 监事和高级管理人员。
（ 3） 公司聘请的见证律师。
8、 会议地点： 江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号公司会议室
二、 会议审议事项
本次股东会的提案编码为：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案： 以下所有提案 √
1.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年拟中期分红事项的议案》 √
7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬及绩效方案的议案》 √
9.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬及绩效方案的议案》 √
10.00 《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》 √
11.00 《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票的议案》
√
12.00 《关于公司未来三年（ 2025 年-2027 年） 股东分红回报规划的议案》 √
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》 ， 并将在本次年度股东
会上作述职报告（ 本事项无需审议） 。
上述议案 11.00 为特别表决议案， 须经出席会议的非关联股东所持有效表决权总数的
三分之二以上通过， 公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益的重大事项的表决单独
计票并及时披露投票结果， 其中中小投资者是指除上市公司的董事、 监事、 高级管理人员
及单独或合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上议案已经公司第四届董事会第二次会议、 第四届监事会第二次会议审议通过， 具
体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露的……
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