公告日期：2025-10-15

无锡威唐工业技术股份有限公司

规章制度管理规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范企业经营管理，建立健全无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）内控体系，提升公司管理的执行力和控制力，确保各项规章制度符合国家法律、法规和其他规范性文件，符合《公司章程》要求，使规章制度的制订、修订、废止、审议、发布和备案工作程序化、规范化，完善规章制度体系，根据现有法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本规则。

第二条 本规则所称规章制度，是指以公司名义发布，为规范公司经营管理活动，保证公司有序高效运转所制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利与义务并存的规范性文件，包括《公司章程》、各项基本制度、专业管理制度和日常管理制度。

第三条 本规则适用于公司制定、修订、废止公司规章制度及其相关活动。所属子公司、分公司规章制度的制定、修订和废止参照本规则的有关规定执行。
第二章 规章制度的分类

第四条 规章制度按种类分，主要包括：《公司章程》、制度、规则、办法、规定、实施细则、指导意见、通知等。

（一）《公司章程》是对公司的宗旨、组织原则和经营管理方法进行规定的根本性、原则性规范。

（二）规则和制度是指对公司经营管理某一方面做出的原则性规定，属于公司基本管理制度。

（三）办法、规定、实施细则、指导意见、通知等属于公司专业管理制度或日常工作制度，属于公司的具体规章。

第五条 就具有临时性、暂时性、紧迫性的相关事项需要制定规章制度，但需要一定时间试行的，可在上述规章制度的名称前加上“暂行”、“试行”等字样。

第三章 相关职责

第六条 规章制度制定应从公司实际出发，按照部门职责定位，认真开展调查研究，遵循合法合规、便于实施的原则，为公司依法治企服务。

第七条 公司证券法务部是规章制度的牵头管理部门，在公司董事会的领导下，负责组织各部门开展规章制度建设工作，相关职责包括：

（一）组织相关部门拟订公司规章制度年度计划，报总经理办公会议审批；
（二）组织相关部门按年度计划开展规章制度的制订、修订、废止等工作；
（三）负责制订规章制度管理方面的相关制度和要求，包括审批、发布等相关流程；

（四）负责对公司各部门拟订的规章制度进行法律审核；

（五）依据本规则的规定，开展规章制度的汇编工作；

（六）指导所属子公司开展规章制度建设工作；

（七）按照相关要求开展规章制度建设其他工作。

第八条 公司各部门是其职责范围内规章制度建设的归口管理部门，相关职责包括：

（一）根据本部门职责和实际需要，拟订相关规章制度年度计划；

（二）按照总经理办公会议精神，落实相关规章制度的制订、修订、废止等工作；

（三）按照本规则和公司相关管理规定，履行制度建设相关决策审批程序；
（四）负责本部门职责范围内相关规章制度的宣传、贯彻、执行工作；

（五）配合做好规章制度汇编工作；

（六）按照相关要求开展规章制度建设其他工作。

第九条 公司规章制度的审定机关为股东会、董事会、总经理办公会议等。
（一）《公司章程》及相关附件的制定、修订、废止，应由董事会提出方案，股东会审议批准；

（二）公司基本制度的制定、修订、废止，由董事会审议批准；

（三）公司专业管理制度或日常工作制度等具体规章，一般由总经理办公会议审定，重要的规章也可由董事会审议批准；

第十条 公司规章制度的审议（审定）机关根据《公司章程》、公司议事规则和本规则的规定，履行规章制度的审议（审定）职能。

任何制定、修订、废止规章制度未经上述决策程序，不得颁布实施。

第十一条 依据相关法律、法规的规定需经公司职代会审议的规章制度，须经公司职代会审议后，方可提交审议（审定）机关决策。

第四章 规章制度制定、修订、废止的立项

第十二条 公司各部门根据国家有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，结合本部门职责，按照公司实际需要，每年1月拟定相关规章制度的制定、修改、废止计划，由证券法务部汇总。

对职能交叉、带有公共职能管理性质的规章制度，由主责部门牵头组织辅责部门实施。

第十三条 公司各部门申报的规章制度年度计划表应包括的内容：名称、必要性、宗旨、适用范围、责任人、进度安排、其他事项等。

第十四条 公司证券法务部对各部门提交的年度计划进行梳理、补充和修改完善后汇总成公司的规章制度……
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