公告日期：2025-10-15

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2025-067
债券代码：123088 债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电话、
电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式
进行表决。

3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。

4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-069）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据 2024 年度股东会授权，董事会审议通过了 2025 年中期利润分配方案，具体如
下：

根据公司 2025 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2025 年 1-9 月合并报表中
归属于母公司所有者的净利润为 32,468,244.36 元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并
报表可供分配利润为 378,626,220.11 元，母公司报表可供分配利润为 267,571,675.82元。

董事会拟定公司 2025 年中期利润分配方案：拟以公司截至 2025 年 9 月 30 日的总股
本扣除回购专用账户中已回购公司股份后 174,317,120 股为基数（根据相关规定，公司
回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本为
176,540,920 股，公司通过回购专用账户持有本公司股份 2,223,800 股），向全体股东每
10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利人民币 5,229,513.60 元（含税）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于《2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-070）。

3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订；对《股东会议事规则》《董事会议事规则》内容进行同步修订，废止《监事会议事规则》，并结合公司现阶段可转债转股及 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期内回购注销部分限售股等情况，董事会同意在修订《公司章程》的同时对注册资本进行相应变更，变更完成后，公司总股本将由 17,697.5752 万
股变更为 17,654.0920 万股，注册资本将由 17,697.5752 万元变更为 17,654.0920 万元。
同时提请股东会授权董事会向市场监督管理部门申请办理相应的公司章程变更登记等相关手续，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-071）及修订后的《公司章程》。
此项议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于提请股东会修订公司部分内控制度的议案》

为更好完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，拟对……
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