公告日期：2026-02-13

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2026-006
债券代码：123088 债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2026 年 2 月 10 日以电话、电
子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 2 月 13 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式表决。
3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。

4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，全体董事一致同意公司及各子公司使用合计不超过人民币 5.5 亿元的自有资金进行现金管理，现金管理的使用额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 13 日

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