公告日期：2026-04-24

无锡威唐工业技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，全体董事认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、董事会工作情况

报告期内，公司第四届董事会成员共 5 名，其中独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。公司
董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

序号 会议届次 召开时间 会议主要内容

审议通过如下议案：

1 《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

2 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

3 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

4 《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

5 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

第四届董事会第 6 《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年拟中期分红事
1 二次会议 2025 年 4 月 25 日 项的议案》

7 《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
8 《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

9 《关于独立董事独立性评估的议案》

10 《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委
员会履行监督职责情况报告的议案》

11 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

12 《关于公司 2025 年度董事薪酬及绩效方案的议案》

13 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬及绩效方案的议
案》

14 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

15 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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