公告日期：2025-06-18

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-040
聚灿光电科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议（以
下简称“会议”）通知于 2025 年 6 月 12 日送达全体董事，于 2025 年 6 月 17 日下
午 15:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
董事会同意公司对存放于股票回购专用证券账户中已回购且尚未使用的32,831,660股股份的用途进行变更，由“基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟对回购股份用途进行变更，由“基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，注册资本将由 680,152,346 元变更为647,320,686 元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于<聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

作为本次激励计划激励对象的关联董事徐桦女士、曹玉飞先生回避表决。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于<聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”“限制性股票激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

作为本次激励计划激励对象的关联董事徐桦女士、曹玉飞先生回避表决。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2025 年限制性……
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