公告日期：2025-10-15

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-080

聚灿光电科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以
下简称“会议”）通知于 2025 年 10 月 9 日送达全体监事，于 2025 年 10 月 14 日上
午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

监事会审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》，监事会认为公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

第四届监事会第十一次会议决议
特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司
监事会
二〇二五年十月十四日

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