公告日期：2026-03-21

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2026-015
聚灿光电科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，决定于2026年4月10日召开公司2025年年度股东会。现将会议相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东会类型和届次：2025 年年度股东会

2、股东会召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 03 日

7、出席对象：

（1）公司股东：截至股权登记日（2026 年 4 月 3 日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。

8、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表如下：

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

1.00 关于 2025 年年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √

议案

2.00 关于 2025 年年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √

案

3.00 关于续聘公司外部审计机构的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2026 年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

关于向银行申请贷款授信额度的议

5.00 非累积投票提案 √

案

6.00 关于为公司授信提供担保的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于公司购买董高责任险的议案 非累积投票提案 √

关于修订《董事、高级管理人员薪酬

8.00 非累积投票提案 √

管理制度》的议案

9.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √

案

以上议案均经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，第 2 项、第 6 项议
案由独立董事专门会议发表了明确同意的意见，第 2 项、第 3 项、第 9 项议案由
董事会审计委员会发表了明确同意的意见，第 4 项由董事会薪酬与考核委员会发表了明确同意的意见。

独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将……
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