公告日期：2026-03-21

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2026-007
聚灿光电科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 3 月 10 日送达全体董事，于 2026 年 3 月
20 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上
进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于
独立董事独立性自查情况的专项报告》，将提交至 2025 年年度股东会进行审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

公司董事会同意公司 2025 年年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方
案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民
币（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
现暂以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 938,915,144 股为基数测算，共计派发
现金 28,167,454.32 元。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于续聘公司外部审计机构的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年外部审计机构。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

董事会根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，审议2026年度董事薪酬方案。

公司全体董事作为关联方回避表决。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。具
体 内 容 详 见 公 司 公 布 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业上市公司薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况、盈利水平及高级管理人员履行职务情况，审议通过2026年度高级管理人员薪酬方案。

关联董事潘华荣先生、徐桦女士、曹玉飞先生回避表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容
详 见 公 司 公 布 在 中 国 证 监 会 指 ……
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