公告日期：2025-06-06

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-023

江苏精研科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2025 年 5 月 30 日通过电子邮件、电话、短信等形
式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于 2025 年 6 月 5 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室召开，采取通讯方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，且均以通讯方式出
席。

4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以通讯方
式列席了本次董事会。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

为了进一步建立、建全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和核心技术（业务）骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司董事会同意实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事邬均文先生作为
2025 年限制性股票激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

为保证公司本次激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关的法律法规和规范性文件，公司制定了《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事邬均文先生作为
2025 年限制性股票激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》

为了具体实施公司本次激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下办理本次激励计划的以下事项：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定或调整激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格，确定本次激励计划的授
予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属的数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；

4）授权董事会在限制性股票授予前，对激励对象离职或因个人原因自愿放弃认购的获授权益数量做相应的调整，将相应的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减；

5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事……
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