公告日期：2025-06-06

中泰证券股份有限公司

关于

江苏精研科技股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划（草案）

之

独立财务顾问报告

二〇二五年六月

目录

一、释义......3
二、声明......5
三、基本假设......6
四、本激励计划的主要内容......7

（一）激励计划总览 ......7

（二）激励对象的范围 ......7

（三）限制性股票激励计划基本内容 ......8

（四）本次激励计划其他内容......16
五、独立财务顾问意见 ......17

（一）对本次激励计划是否符合政策法规规定的核查意见......17

（二）对本次激励计划可行性的核查意见 ......18

（三）对激励对象范围和资格的核查意见 ......18

（四）对本次激励计划权益授出额度的核查意见......19
（五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见...20

（六） 对本激励计划权益授予价格确定方式的核查意见......20
（七）本次激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意
见......22

（八）对公司实施本次激励计划的财务意见......22
（九）公司实施本次激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的意
见......23

（十）对上市公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见......23

（十一）其他......24

（十二）其他应当说明的事项......25
六、备查文件及咨询方式 ......27

（一）备查文件......27

（二）咨询方式......27
一、释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

释义项 释义内容

精研科技、公司、上市公司 指 江苏精研科技股份有限公司

限制性股票激励计划、本激励计 指 江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励
划、本次激励计划、本计划 计划

中泰证券股份有限公司关于江苏精研科技股份有限
本报告 指 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之独立财
务顾问报告

限制性股票、第二类限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归
属条件后分次获得并登记的公司股票

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子
公司）董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须
为交易日

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票所确定的、激励对象
获得公司股份的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限
制性股票全部归属或作废失效之日止

归属 指 激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激
励对象账户的行为

归属日 指 激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日
期，必须为交易日

归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励
股票所需满足的获益条件

薪酬与考核委员会 指 公司董事会下设的薪酬与考核委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 ……
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