公告日期：2026-04-27

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2026-012
江苏精研科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 14 日通过电子邮件、电话、短信等
形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会会议于 2026 年 4 月 24 日在江苏精研科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄逸超、
邬均文、王普查以通讯方式出席，其余董事均以现场方式出席。

4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司高级管理人员列席了本 次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于总经理 2025 年度工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理王明喜先生所作的《2025 年度总经理工作报
告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理生 产经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。

《董事会 2025 年度工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司现任独立董事周健先生、刘永宝先生、王普查先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职，《2025年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，对公司 2025年度在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2025年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司现有经营情况、现金流情况、未来发展和股东利益，公司拟定了 2025 年度利润分配方案，具体内容如下：以公司总股本 186,076,681 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发 9,303,834.05 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。
本利润分配预案披露后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障公司发展战略落地，推动公司实现持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等有关文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。
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