公告日期：2026-05-29

杭州万隆光电设备股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）与预案差异情况对比说明

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司（以下简称“标的公司”、“中控信息”）100%股份（以下简称“标的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年12月17日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及与本次交易相关的公告。

2026年5月29日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《杭州万隆光电设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及与本次交易相关的公告。

相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书章节 预案章节 与预案差异情况说明

声明 声明 1、更新上市公司声明、交易对方声明；

2、增加本次交易证券服务机构声明。

释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义
内容。

1、根据上市公司与交易对方签署的各项协议，
重大事项提示 重大事项提示 更新并补充披露本次交易具体方案；

2、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、
评估报告，确定了本次交易涉及的审计、评估

重组报告书章节 预案章节 与预案差异情况说明

数据、标的资产交易作价和发行股份数据，更
新交易标的资产评估作价情况、支付方式、交
易对方锁定期安排、发行股份及募集配套资金
情况、募集配套资金认购对象锁定期安排和本
次交易方案相关内容；

3、根据标的资产交易作价、审计机构出具的相
关审计报告、分期发行和上市公司实际控制人、
标的公司实际控制人、交易对方签署的承诺函，
更新本次交易的性质；

4、更新本次交易对上市公司的影响；

5、更新本次交易已履行和尚需履行的批准程
序；

6、更新上市公司控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日
起至实施完毕期间的减持计划；

……
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