公告日期：2026-05-29

杭州万隆光电设备股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

（2026年5月）

第一章 总则

第一条 为进一步完善杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公
司”）治理结构，加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管理，
健全公司全面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性
文件及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：

(一) 公平、公正原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原
则，同时与外部薪酬水平相符；

(二) 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责
任义务大小相符；

(三) 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、
激励机制挂钩；

(四) 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。
第二章 薪酬管理机构

第四条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员
会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各

求。

第五条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及
其薪酬情况，并由公司予以披露，相关内容可以通过董事会工作
报告予以披露。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考
核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策
与方案。

董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制
定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构
成。

第七条 董事津贴方案报公司董事会、股东会审议通过后实施；高级管理
人员薪酬方案报公司董事会审议通过后实施。

在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，该董事应当回避。

董事、高级管理人员的薪酬方案应予以披露。

第八条 公司董事会薪酬与考核委员会的其他职责与权限按照《杭州万隆
光电设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行；
公司人力资源部门和财务部门协助董事会薪酬与考核委员会进行
公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准与支付方式

第九条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和
支付应当以绩效评价为重要依据。

第十条 董事、高级管理人员薪酬标准：

(一) 未在公司内部任职的非独立董事、独立董事：实行津贴制度，
津贴标准经股东会审议通过后发放；

(二) 在公司内部担任具体职务的非独立董事、职工代表董事：实
行年薪制，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定薪酬标
准，由基本薪酬、绩效薪酬、津贴三部分构成。基本薪酬综
合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水
平等因素确定，按月以银行转账方式支付；津贴标准经股东
会审议通过后发放；

(三) 高级管理人员：实行年薪制，按照其在公司任职的职务与岗
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