公告日期：2025-05-22

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-030
杭州万隆光电设备股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢，
杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长付小铜先生

6、本次会议通知于 2025 年 4 月 29 日以公告形式向全体股东发出，会议议
题及相关内容刊登于巨潮资讯网。

7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、本次会议通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 34,924,574 股，占
上市公司总股份的 35.1035％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份28,919,074 股，占上市公司总股份的 29.0672％。通过网络投票的股东 60 人，代表股份 6,005,500 股，占上市公司总股份的 6.0363％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 5,813,200 股，占上市公司总股份的 5.8430％。其中：通过现场投票的中小
股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小
股东 59 人，代表股份 5,813,200 股，占上市公司总股份的 5.8430％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京云嘉律师事务所律师见证了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

同意 34,767,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5489％；
反对 32,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0920％；弃权 125,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3591％。

其中中小股东总表决情况：同意 5,655,665 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2900％；反对 32,135 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5528％；弃权 125,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1572％。

2.审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

同意 34,763,539 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5389％；
反对 35,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1020％；弃权 125,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3591％。

其中中小股东总表决情况：同意 5,652,165 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2298％；反对 35,635 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6130％；弃权 125,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1572％。

3.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

同意 34,263,539 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1073％；
反对 535,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1……
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