公告日期：2025-08-28

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-035
杭州万隆光电设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：杭州万隆光电设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 18 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 18 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票表决相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项投票表决。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 11 日。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢，杭

州万隆光电设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1. 会议审议事项

备注
提案 该列打勾
提案名称

编码 的项目可
以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

2.以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司

同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025 年 9 月 16 日 09:30—11:30，13:30—17:00。

2、登记地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢，杭州万

隆光电设备股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户……
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