公告日期：2026-04-22

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2026-024
杭州万隆光电设备股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 03 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢，杭州万隆光电设
备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2、以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3、提案编码为 5.00 的议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；提案编码为 6.00 的议案属于个别股东利益相关的议案，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；上述议案中涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

4、公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度
股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026 年 6 月 8 日 09:30—11:30，13:30—17:00。

2. 登记地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2幢，杭州万隆光电设备
股份有限公司董事会办公室。

3. 登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执
照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出……
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