公告日期：2025-03-27

广州广哈通信股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

向凌

各位股东及股东代表：

作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)的第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益,现就 2024 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

向凌，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，法学博士，无境外永久居留权。
2006 年 7 月至今，在广东金融学院法学院任教，目前担任知识产权系主任。曾任广东中南钢铁股份有限公司（000717.SZ）独立董事，现任宜昌东阳光长江药业股份有限公司(非境内上市公司)、广州市昊志机电股份有限公司（300503.SZ）、东江环保股份有限公司（002672.SZ）独立董事。本人自 2023 年 12 月起任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况

1、 2024 年度，本人任第五届董事会独立董事期间，公司共召开 12 次董事
会会议，3 次股东大会，本人共出席了 12 次董事会会议及 3 次股东大会，出席
会议情况如下表：

本报告期应参加董事 出席方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自参 列席股东大会

会次数 次数 数 加会议 次数

12 现场及通 0 0 否 3

讯

在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。

2、公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

2024 年度，出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会

亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席次
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 数

0 0 2 0 2 0 0 0

2024 年度，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。

任职期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、出席独立董事专门会议的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2024 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验。2024 年度，公司以通讯方式召开独立董事专门会议 4 次，审议通过公司日常关联交易、终止重大资产购买、投资建设西安产业基地项目等相关事项。

本人基于独立立场对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、对公司进行现场调查情况

2024 年度，本人利用参加公司董事会、股东大会等会议的时……
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