公告日期：2025-03-27

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-013
广州广哈通信股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2025
年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

1. 审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

2. 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分相关内容。

告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案已经董事会审计委员会通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》相关数据详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》。

4. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据公司经营情况，现拟提出如下利润分配预案：

以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 249,170,606 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利 49,834,121.20 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
5. 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为，公司法人治理结构合理健全，公司 2024 年度内部控
制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年内部控制审计报告》。

6. 审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度日常关联交
易预计的议案》

公司董事会对 2024 年度关联交易事项的必要性、公允性、法定审批程序情况进行了核查，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。公司 2025 年度因日常经营销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计金额为人民币2,450 万元。

关联董事孙业全、……
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