公告日期：2025-03-27

广州广哈通信股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行职责，依法独立行使职权，通过对公司生产经营活动、财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员的履职情况的检查监督，促进公司规范运作和健康发展，维护公司利益和投资者利益。现将公司监事会 2024 年度的工作情况总结如下：

一、监事会主要工作情况

（一）履职情况

报告期内，监事会成员全体列席了公司历次股东大会，且监事作为计监票人对股东大会的投票表决进行了计监票；监事会成员全体列席了历次董事会会议，对董事会执行股东大会决议情况、履行诚信义务等情况进行了监督，对公司经营管理以及财务活动等情况进行了监督。监事会认为，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，各项
决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司、股东利益的行为；认为高管人员勤勉尽责，认真执行了董事会各项决议，经营中不存在违规操作行为。
（二）监事会会议情况

2024 年，公司监事会共召开会议 9 次，会议具体情况如
下：

1、公司于 2024 年 3 月 20 日组织召开了第五届监事会
第二次会议，审议通过了如下议案：

（1）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

（2）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

（3）《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》

（4）《关于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》

（5）《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
（6）《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来专项说明的议案》

（7）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

（8）《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告的议案》

（9）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
（10）《关于公司部分存货报废处置的议案》

本次会议决议披露在 2024 年 3 月 22 日指定信息披露媒
体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、公司于 2024 年 4 月 24 日组织召开了第五届监事会
第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核和 2024年度业绩考核目标的议案》。

本次会议决议披露在 2024 年 4 月 26 日指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、公司于 2024 年 4 月 30 日组织召开了第五届监事会
第四次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产购买暨关联交易事项的议案》。

本次会议决议披露在 2024 年 4 月 30 日指定信息披露媒
体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、公司于 2024 年 5 月 10 日组织召开了第五届监事会
第五次会议，审议通过了《关于制订公司<高级管理人员考核与分配管理办法>的议案》。

本次会议决议披露在 2024 年 5 月 11 日指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、公司于 2024 年 7 月 30 日组织召开了第五届监事会
第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

本次会议决议披露在 2024 年 7 月 30 日指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、公司于 2024 年 8 月 12 日组织召开了第五届监事会
第七次会议，审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地项目暨关联交易的议案》。

本次会议决议披露在 2024 年 8 月 13 日指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、公司于 2024 年 8 月 15 日组织召开了第五届监事会
第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。

8、公司于 2024 年 10 月 24 日组织召开了第五届监事会
第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》、《关于使用闲置……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。