公告日期：2025-03-27

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-014
广州广哈通信股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2025
年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下：

1. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

2. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量，同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》相关数据详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》全文。

3. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为，公司利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

4. 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》、《2024 年内部控制审计报告》。

5.审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度日常关联交
易预计的议案》

公司监事会对 2024 年度关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计事项
的必要性、公允性、法定审批程序情况进行了核查，认为相关事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公
司和股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
5. 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证……
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