公告日期：2026-02-04

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2026-005
广州广哈通信股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议于 2026 年 1 月 30 日通过邮件的方式送达全体董事，会议于 2026 年 2 月 4 日
以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长孙业全主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

1. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

2. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2026 年 2 月）。

3. 审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》（2026 年 2 月）。

4. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》（2026 年 2 月）。

5. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》（2026 年 2 月）。

6. 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2026 年 2 月）。

7. 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》（2026 年 2 月）。

8. 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书
工作制度》（2026 年 2 月）。

9. 审议通过《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（2026 年 2 月）。

10. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》（2026 年 2 月）。

11. 审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》（2026 年 2 月）。

12. 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》（2026 年 2 月）。

13. 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，……
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