公告日期：2026-03-26

股票代码：300711 股票简称：广哈通信
广州广哈通信股份有限公司

2025年度向特定对象发行A股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二六年三月

公司全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

孙业全 邓家青 赵 倩

钟 勇 王 勇 卢永宁

蔡荣鑫 陈远志 向 凌

除董事以外的高级管理人员签字：

张聚明 夏晓军

广州广哈通信股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：31,263,026 股

2、发行价格：23.99 元/股

3、募集资金总额：人民币 749,999,993.74 元

4、募集资金净额：人民币 744,545,972.04 元

5、新增股份前总股本：249,170,606 股

6、新增股份后总股本：280,433,632 股

7、新增股份本次可流通数量：0 股
二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：31,263,026 股

2、股票上市时间：本次向特定对象发行新增股份预计于 2026 年 3 月 30 日
在深圳证券交易所上市；新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让。

锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，
不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

公司全体董事、高级管理人员声明......1
特别提示......2
目 录......4
释 义......6
第一节 公司基本情况......7
第二节 本次新增股份发行情况......8
一、发行股票类型和面值......8
二、本次发行履行的相关程序......8
三、发行时间......11
四、发行方式......11
五、发行数量......11
六、发行价格......11
七、募集资金情况......12
八、募集资金到账及验资情况......12
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......13
十、新增股份登记托管情况......13
十一、发行对象认购股份情况......13
十二、保荐人合规性结论意见......22
十三、发行人律师的合规性结论意见......22
第三节 本次新增股份上市情况......24
一、新增股份上市批准情况......24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......24
三、新增股份的上市时间......24
四、新增股份的限售安排......24
第四节 本次股份变动情况及其影响......25
一、本次发行前后前十名股东情况对比......25

二、股本结构变动情况......26
三、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况......26
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......26
第五节 财务会计信息分析......28
一、报告期内主要财务数据......28
二、管理层讨论与分析......29
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......31
一、保荐人（主承销商）......31
二、发行人律师......31
三、审计机构......31
四、验资机构......31
第七节 ……
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