公告日期：2026-03-27

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2026-013
广州广哈通信股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于
2026 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事长孙业全主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

1. 审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

2. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分相关内容。

公司独立董事蔡荣鑫、陈远志、向凌已提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3. 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为，公司法人治理结构合理健全，公司 2025 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025年内部控制审计报告》。

4. 审议通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年度环境、社会与公司治理报告》。

5. 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
6. 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎
性原则，公司对各类应收款项、存货等资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
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