公告日期：2026-03-27

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2026-016
广州广哈通信股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2025年年度股东会

2.会议召集人：董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议：2026年4月21日15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026年04月15日

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

关于公司 2025 年度董事会工作报告

1.00 非累积投票提案 √

的议案

关于公司 2025 年度利润分配预案的

2.00 非累积投票提案 √

议案

关于公司使用部分暂时闲置募集资

3.00 非累积投票提案 √

金进行现金管理的议案

独立董事将在本次股东会上作2025年度独立董事述职报告。《2025年度独立董事述职报告》已于2026年3月27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

公司董事会将在本次股东会上就公司高级管理人员薪酬方案作说明。

上述提案将对中小投资者单独计票。

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容具体详见2026年3月27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理……
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