公告日期：2026-04-28

福建永福电力设计股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建永福电力设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》等有关规定，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责、严谨务实地开展董事会各项工作。现将董事会2025 年度主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况概述

2025 年，公司锚定战略目标，在“一体两翼”业务战略引领下，坚持创新驱动，将行业与技术积淀加速转化为发展势能。已构建覆盖电力规划咨询、勘察设计、EPC 总承包、智能运营、电力交易等项目全生命周期服务，具备了行业领先的覆盖“源—网—荷—储—智”的一体化解决方案能力，拥有先进的分布式光储系统产品和数智能源产品，以“解决方案+产品+服务”业务体系，持续为客户创造价值。报告期内，公司市场开拓成效显现，期末在手存量订单创新高，国际市场取得新的突破，综合实力稳步提升，品牌影响力持续提高。2025 年度，公司实现营业收入 16.99 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2,356.38 万元。
二、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，董事会均严格按照《公司法》
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，对相关事项作出决策，具体情况如下：
序

会议届次 召开日期 议案审议情况

号

序

会议届次 召开日期 议案审议情况

号

审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于独
立董事独立性自查情况的议案》《关于 2024 年度财
务决算报告的议案》《关于 2024 年年度报告及其摘
要的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关
第四届董事会第 2025年4月

1 于 2024 年度董事薪酬的议案》《关于 2024 年度高级
二次会议 25 日

管理人员薪酬的议案》《关于日常关联交易预计的议
案》《关于对外担保额度预计的议案》《关于开展外
汇衍生品套期保值交易业务的议案》《关于变更经营
范围并修订<公司章程>的议案》《关于 2025 年第一
季度报告的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度
股东会的议案》。

第四届董事会第 2025年6月

2 审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》。
三次会议 5 日

第四届董事会第 2025年7月 审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联
3

四次会议 31 日 交易的议案》。

第四届董事会第 2025年8月

4 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。
……
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