公告日期：2026-06-06

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2026-044
深圳市英可瑞科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2026 年 6 月 5 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 6 月 5 日以电
子邮件及电话方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（全体董事以通讯方式出席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：

(一) 审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

因经营管理实际需要，公司拟向市场监督管理部门申请办理“一照多址”业务，将公司注册地址由“深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 科学
园区 E1 栋 1101”变更为“深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL
科学园区 E1 栋 1101（一照多址企业）”，并同步对《公司章程》的相应条款进行修订。

鉴于上述变更事项，公司董事会拟提请股东会授权公司经营管理层全权办理注册地址及《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026年6月22日在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召
开 2026 年 第 三 次 临 时 股 东 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会

2026 年 6 月 5 日

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