公告日期：2025-04-29

深圳市英可瑞科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届及第四届董事会的独立董事，在 2024 年度（以下简称“报告期”）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人净春梅，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册
会计师。1992 年 7 月-1996 年 6 月，就职于宝鸡医药玻璃厂，任会计；1996 年
7 月至 1997 年 6 月，就职于三株公司，任内部审计；1997 年 7 月至 1997 年
10 月，就职于 LG 电子（惠州）有限公司，任销售会计；1997 年 10 月至 1998
年 5 月，就职于广东爱多通讯设备有限公司，任会计主管；1998 年 6 月至今，
就职于 TCL 科技集团股份有限公司，历任子公司成本主管、集团公司会计、主管、高级经理、财务中心副总经理、财务总监，现任 TCL 科技集团股份有限公司财务运营部部长。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会与股东大会情况

2024 年度，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。本人按照有

关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议及股

东大会。公司董事会共召开了 7 次董事会会议和 3 次股东大会。本人均亲自参加

会议，并在会前认真审阅各项议案，会议上积极参与讨论，以谨慎的态度行使表

决权，慎重的投出赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两 出席股
董事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 次未亲自参 东大会
次数 数 次数 数 数 加董事会会 次数
议

净春梅 7 6 1 0 0 否 3

（二）董事会专门委员会履职情况

为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核

委员会、战略委员会、提名委员会。本人担任公司审计委员会主任委员和提名委

员会、战略委员会委员。

（1）审计委员会：本人作为审计委员会主任委员，报告期共组织召开了 7

次审计委员会会议，按规定审阅了公司内部控制自我评价报告、定期报告、募集

资金存放及使用情况专项报告等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格

审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有

效的指导和监督。另外，本人还定期与公司内部审计部门进行沟通，对其进行指

导，在实际操作中给予建设性意见。

（2）提名委员会：本人作为提名委员会委员，报告期未有缺席会议情况，

共参与了 1 次提名委员会会议，积极参与公司换届候选人的讨论，对公司候选人

的专业资格情况、过往履历、岗位责任等情况进行监督，根据公司实际情况对公

司提出建议，切实履行了相关职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身

实际情况，公……
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