公告日期：2025-04-29

深圳市英可瑞科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届及第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、基本情况

本人吴红日，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，保荐
代表人。1992 年 7 月至 1993 年 8 月，就职于湘财证券股份有限公司，任业务
经理；1993 年 9 月至 1994 年 7 月，就职于中国银行湖南省信托咨询公司；
1998 年 7 月至 2001 年 3 月，就职于联合证券股份有限公司，任项目经理；2001
年 3 月至 2003 年 6 月，就职于深圳市巨田投资有限责任公司（原深圳经济特区
证券公司），任投行质控部经理；2003 年 6 月至 2007 年 3 月，就职于世纪证
券有限责任公司，任投行委常务董事；2007 年 3 月至 2016 年 9 月，就职于中
信证券股份有限公司，任投行委执行总经理；2016 年 10 月至 2020 年 4 月，就
职于卡博特高性能材料（深圳）有限公司（原深圳市三顺纳米新材料股份有限公司），任董事、副总经理、董事会秘书；2020 年 12 月至今任广州安必平医药科技
股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至 2022 年 5 月，就职于财信证券有限责任
公司。2022 年 9 月至今任广东擎洲光电科技股份有限公司独立董事； 2024 年 5
月至今任深圳市立简信息咨询有限公司总监；2024 年 10 月至今任广东高义包装科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会，本人均亲自出席。出

席会议情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数

吴红日 7 6 1 0 0 否 3

（二）、 出席董事会专门委员会和独董专门会议情况

本人兼任公司第三届/第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员

会委员，任职期间的工作情况如下：

1、2024 年度，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，负责召集并主持

了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司第四届董事、高管的薪酬与考核进行评估

讨论，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，并依据实际情况对考核和评价标准

提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，参与了 7 次审计委员

会会议，期间严格按照《审计委员会工作细则》等制度的相关要求，对公司财务

报告、内部控制等事项进行认真讨论，重点分析并提出相应建议，切实履行审计

委员会的专项职责。对公司的内部审计等事项进行了审阅，对内部控制的建立健

全和有效执行情况实施监督，切实履行了独立董事的责任和义务。

3、2024 年度，本人作为公司独立董事专门会议成员，共参与 2 次独立董事

专门会议，对会议讨论的各项议题进行深入分析，密切关注公司的运营状况，有

效地监控公司的业务进展和风险控制。通过积极参与和有效监督，确保了公司决

策的透明性和公正性，同时也对公司的长期发展提出了建设性的建议，为公司的

稳健经营和股东权益保护做出了贡献。

三、年度履职重点关注事项的情……
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