公告日期：2025-04-29

深圳市英可瑞科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的全

体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，对公司的财务与经营状

况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合

法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了持续的监督，认真地履行

了自身的职责，依法独立行使法定职权，促进公司持续规范运作，维护公司、股

东及员工的合法权益，对公司的健康、持续发展发挥了应有的作用。

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年公司共召开了 7 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决

议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 议案名称

2024 年 4 第三届监

1 月 13 日 事会第十 《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》

五次会议

《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

第三届监 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

2 2024 年 4 事会第十 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

月 24 日 六次会议 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规
划的议案》

《关于公司<2024 年一季度报告>的议案》

2024 年 5 第三届监

3 月 17 日 事会第十 《关于注销部分股票期权的议案》

七次会议

2024 年 7 第三届监 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
4 月 8 日 事会第十 补充流动资金的议案》

八次会议

2024 年 8 第三届监 《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

5 月 27 日 事会第十 《关于全资子公司减资的议案》

九次会议

6 2024 年 10 第三届监 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

月 25 日 事会第二 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

十次会议 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

《关于参股子公司减资暨关联交易的议案》

《关于终止对外投资设立合资公司的议案》

《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

2024 年 11 第四届监

7 月 15 日 事会第一 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

次会议

二、监事会发表的核查意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公

司依法运作情况、财务情况、内部控制等相关重要事项进行了监督。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员认真履行职责……
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