公告日期：2026-02-13

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2026-006
深圳市英可瑞科技股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

及填补回报措施和相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国办发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法规及规范性文件 的要求，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”或“公司”）就 本次向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了 分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履 行作出了承诺，具体内容如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设及前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。

2、假设本次发行于 2026 年 9 月完成。该完成时间仅用于计算本次发行对摊
薄即期回报的影响，不构成对实际完成时间的承诺，最终以经证监会注册并实际 发行完成时间为准。

3、假设本次发行价格为不低于 2026 年 1 月 29 日前 20 交易日公司股票交易
均价的 80%，按 14.50 元/股计算，本次发行募集资金总额以 37,859.96 万元计算
（不考虑发行费用的影响），则在 2026 年本次发行股票数量为 26,104,416 股，
本次发行完成后公司总股本为 184,825,226 股。该发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后实际发行股份数为准；

4、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 158,720,810 股为基础（截至
2025 年 12 月 31 日），仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份
支付及其他因素导致股本发生的变化。

5、根据公司已披露的《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2025 年度业绩预告》，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润、2025 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均为-8,033.00 万元至-10,868.00 万元。本次预测假设公司2025 年归属于上市公司股东的净利润、2025 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润取业绩预告数据的中间值-9,450.50 万元。

对于公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，假设按以下三种情况进行测算：（1）与 2025 年度
持平；（2）较 2025 年度上升 10%；（3）较 2025 年度上升 20%。

7、在预测公司净资产时，未考虑除净利润之外的其他因素对净资产的影响；在预测公司本次发行后的净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

8、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司的业绩盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的公司不承担赔偿责任。相关盈利情况及所有者权益数据最终以经会计师事务所审计的数据为准。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司 2026 年度主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

2025 年度 2026 年度/2026 年 12 月

项目 /2025 年 12 31 日

月 31 日 发行前 发行后

总股本（万股） 15,872.08 15,872.08 ……
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