公告日期：2026-03-13

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2026-013

深圳市英可瑞科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 30 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 03 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 23 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 3 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东会；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园英可瑞科技楼大会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

议案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二
以上表决通过。该议案已经公司 2025 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。具体内
容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发 布的相关公告。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026 年 3 月 27 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）

2．登记地点: 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园英可瑞科技楼 11 层。

3．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应 持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的 授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人 应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记（注：不接受电话登记），股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2026 年 3 月 27 日 17:00 前送达公司
证券部。

电子邮件：zjb@szincrease.com，邮件标题请注明“英可瑞股东会”。

信函邮寄地址：深圳……
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