公告日期：2026-04-28

深圳市英可瑞科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制

度规定，忠实勤勉的履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东会各项决议，

科学决策公司重大经营事项与发展战略，持续完善内控体系，规范公司运作，不

断提升公司治理水平。董事会 2025 年度工作情况如下：

一、报告期内公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 402,324,019.75 元，较上年同期上升 58.58%；

归属于上市公司股东净利润-94,555,540.51 元，较上年同期下降 5.47%；归属于

上市公司股东扣除非经常损益的净利润-97,453,722.47 元，较上年同期下降 8.56%；
实现基本每股收益-0.60 元，同比下降 7.14%。

二、2025 年度董事会工作开展情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 4 次董事会，具体情况如下：

召开时间 会议名称 议案名称

1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

3、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

8、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

2025/4/25 第四届董事会 9、《关于投资设立香港子公司的议案》

第二次会议 10、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

11、《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》

12、《关于开展票据池业务的议案》

13、《关于独立董事独立性情况的评估专项意见的议案》

14、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行
监督职责情况的报告的议案》

15、《2025 年第一季度报告》

16、《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案
的议案》

17、《关于注销部分股票期权的议案》

18、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》

19、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

第四届董事会 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2025/8/22 第三次会议 3、《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

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