公告日期：2026-04-28

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2026-032
深圳市英可瑞科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园英可瑞科技楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度日常关联交易及关联担保 非累积投票提案 √

额度预计的议案》

5.00 《关于 2026 年度申请金融机构授信额度、 非累积投票提案 √

预计担保额度及开展票据池业务的议案》

6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

7.00 《关于<2026 年限制性股票与股票期权激励 非累积投票提案 √

计划（草案）>及其摘要的议案》

8.00 《关于<2026 年限制性股票与股票期权激励 非累积投票提案 √

计划考核管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理公司

9.00 2026 年限制性股票与股票期权激励计划有 非累积投票提案 √

关事项的议案》

1、上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。具

体 内容 详 见 公 司 在中国 证券监 督管 理委 员会指 定的 信息披 露网 站巨 潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）发布的相关公告。

2、议案 7.00-9.00 为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持

有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，上述议案涉及的关联股东应回避表决，

上述议案将对中小投资者表决情况单独计票。

……
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