公告日期：2026-04-28

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2026-020
深圳市英可瑞科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知
已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人（其中，董事杨光辉先生、独立董事净春梅女士、独立董事刘晨女士以通讯方式出席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：

(一) 审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。公司董事会结合现任独立董事提交的《独立董事独立性情况自查表》，对其独立性情况进行评估，并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2025 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》及《2025 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(二) 审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为报告客观真实、内容详实，
全面反映了公司管理层 2025 年度重点工作开展情况。报告期内，管理层严格落实了董事会及股东会各项决议部署，扎实推进经营管理各项工作，经营成效显著。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

(四) 审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为保障公司持续稳健经营与长远发展，切实维护全体股东的利益，公司拟定2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(五) 审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2025 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

(六) 审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

董事会编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
已经会计师事务所出具专项鉴证报告，并由保荐机构出具专项核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

(七) 审议通过了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

董事 2026 年度薪酬方案详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

全体董事回避表决，本议案直……
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