公告日期：2026-04-28

深圳市英可瑞科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，忠实勤勉的履行独立董事职责，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人吴红日，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，保荐代表人。曾就职于中国银行湖南省信托咨询公司、财信证券有限责任公司，曾任湘财证券股份有限公司业务经理，联合证券股份有限公司项目经理，深圳市巨田投资有限责任公司（原深圳经济特区证券公司）投行质控部经理，世纪证券有限责任公司投行委常务董事，中信证券股份有限公司投行委执行总经理，卡博特高性能材料（深圳）有限公司董事、副总经理、董事会秘书；现任深圳市立简信息咨询有限公司总监，广州安必平医药科技股份有限公司独立董事，广东擎洲光电科技股份有限公司独立董事，广东高义包装科技股份有限公司独立董事，华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事，英可瑞独立董事及第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

(一)出席董事会与股东大会情况

2025 年度，公司董事会及股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，重大经营决策及其他重大事项均严格履行相应决策程序，会议决议合法有效。报告期内，本人亲自出席了公司召开的 4 次董事会和 2 次股东大会，

并严格按照有关法律法规及监管要求勤勉履职，会前认真审阅各项议案材料，会

上积极参与审议讨论，以审慎、独立的态度行使表决权。报告期内，本人对各项

议案均无异议，未出现投反对票或弃权票的情形。本人出席会议情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
董事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东大会
次数 数 次数 数 数 会议 次数

吴红日 4 2 2 0 0 否 2

(二)董事会专门委员会履职情况

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会审计

委员会委员，严格按照公司董事会各专门委员会工作细则的相关要求积极履行职

责。

1、薪酬与考核委员会：本人作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内召

集并主持薪酬与考核委员会会议 1 次，围绕公司董事、高级管理人员薪酬方案及

股票期权注销等事项开展审议，持续对公司薪酬管理及绩效考核执行情况进行监

督把关，并结合公司经营实际与履职情况，对考核评价标准提出优化建议，切实

履行了薪酬与考核委员会主任委员应尽的职责与义务。

2、审计委员会：本人作为审计委员会委员，报告期内积极参加了公司召开

的 4 次审计委员会会议，按规定审阅公司定期报告、内部控制自我评价报告、募

集资金存放及使用情况专项报告等，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审

查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效

的指导和监督。

(三)独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，认

真审议了公司利润分配预案、内部控制报告、对外担保、再融资等重大事项。同

时结合专业判断，为公司长期稳健发展提出建设性意见，切实维护公司及全体股

东合法权益。

(四)与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人定期与公司内审部门沟通交流，为其工作开展提供专业指导，

并结合……
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