公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳市英可瑞科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”、“上市公司”、“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对英可瑞使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜进行了核查，核查情况如下:

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，深圳市英可瑞科技 股份有限公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股
面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 40.29 元（人民币元），本次募集资金总
额为 428,081,250.00 元，扣除发行费用 43,081,250.00 元，实际募集资金净额为
385,000,000.00 元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48300003 号）。

二、募投资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整情况， 公司首次公开发行股票的募集资金具体投向如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投
入金额

1 智能高频开关电源产业化项目 13,500 13,500

2 英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目 13,000 13,000

3 智能高频开关电源研发中心项目 4,500 4,500

4 其他与主营业务相关的营运资金 7,500 7,500

合计 38,500 38,500

注：公司于 2022 年 3 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于新
增募投项目暨变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》。为加快产能规划及产业布局，进一步提高募集资金使用效率，公司新增“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目。该项目资金来源于公司首发募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”和“智能高频开关电源研发中心项目”尚未使用的部
分募集资金，其中使用产业化项目募集资金 10,000 万元、研发中心项目募集资金 3,000 万元。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于新增募投项目暨变更部分
首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2022-009）。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币3,500 万元（含），使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。

公司在上述规定期限内使用了 3,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；
2025 年 12 月 31 日，用于暂时补充流动资金的余额为 3,300.00 万元。截至 2026
年 4 月 21 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于归还暂时用于补充流动资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。