公告日期：2026-01-20

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2026-004
江苏凯伦建材股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年1月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2026 年 1 月 14 日向各位董事发
出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要全文。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权 股份总数的三分之二以上同意。

（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律、法规的相关规定，并结合公司的实际情况，特 制定公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权 股份总数的三分之二以上同意。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

①授权董事会确定本激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标 的股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、 回购价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并
同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证 券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

⑨授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序 性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售 的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承 事宜，终止本激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止 需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的 批准；

⑩授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与《2026 年限制性股票激
励计划（草案）》条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施 规定。……
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