公告日期：2026-02-07

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2026-011
江苏凯伦建材股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案；

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026年2月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C
幢 15 楼。

3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。

4、主持人：董事长钱林弟先生。

5、表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规
定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人共 50 人，代表股份 190,993,988 股，占公司有表决权股份总数的 51.5823%。其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人 9 人，代表股份 190,121,688 股，占公司有表决权股
份总数的 51.3468%。通过网络投票的股东 41 人，代表股份 872,300 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2356%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人41 人，代表股份 872,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2356%。其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。通过网络投票的股东 41 人，代表股份 872,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2356%。

2、公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席会议，律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

1.00 审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果:同意 190,981,288 股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 99.9934%；反对 9,100 股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 0.0048%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的0.0019％。

中小股东总表决情况：同意 859,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.5441％；反对 9,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.0432％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.4127％。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

2.00 审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果:同意 190,981,288 股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 99.9934%；反对 9,100 股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 0.0048%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的0.0019％。

中小股东总表决情况：同意 859,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.5441％；反对 9,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.0432％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.4127％。

本议案经出席股东大会的股东（包……
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