公告日期：2026-04-24

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2026-022
江苏凯伦建材股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2026 年 4 月 12 日向各位董事发
出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理李忠人先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度日常生产经营管理活动。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司《2025 年度董事会工作报告》的相关内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”部
分内容。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2025 年 度 股 东会 上 进 行 述 职。具体 内容详见公 司 披露于 巨潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）审议通过《2025年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告及摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（四）审议通过《2025年度财务决算报告》

董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2025年财务状况、经营成果及现金流量。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

与会董事认为：公司2025年度利润分配预案符合公司当前实际情况，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意公司2025年度利润分配预案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（六）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，对截至 2025 年 12 月 31
日的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备……
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