公告日期：2026-05-28

证券代码：300716 证券简称：*ST泉为 公告编号：2026-058
广东泉为科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会未有涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董事会。

2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 28 日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 5月 28 日 9:15-15:00。

4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。

5、会议主持人：董事长褚一凡女士。

6、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

数的14.2784%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份21,269,200股，占公司有表决权股份总数的13.2916%；通过网络投票的股东37人，代表股份1,579,050股，占公司有表决权股份总数的0.9868%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份3,243,850股，占公司有表决权股份总数的2.0272%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,664,800股，占公司有表决权股份总数的1.0404%。通过网络投票的中小股东37人，代表股份1,579,050股，占公司有表决权股份总数的0.9868%。

（3）公司全体董事、部分高级管理人员出席了本次会议， 总经理和其他高级管理
人员及见证律师列席了本次会议。

本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及本公司《章程》的规定。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意22,738,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5208%；反对
84,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3698%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1094%。

中小股东总表决情况：

同意3,134,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6244%；反对84,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6049%；弃权
25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7707%。

2、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意22,738,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5208%；反对
84,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3698%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1094%。

中小股东总表决情况：

同意3,134,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6244%；反对84,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6049%；弃权
25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7707%。

3、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意22,738,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5208%；反对
84,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3698%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。