公告日期：2026-06-12

证券代码：300716 证券简称：*ST泉为 公告编号：2026-064
广东泉为科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会原定任期为2023年2月24日起至2026年2月23日，鉴于公司第四届董事会任期已届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，需进行董事会换届选举，组成公司第五届董事会。

公司于2026年6月11日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、提名董事候选人事项

公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会独立董事会议进行资格审核，第四届董事会第四十六次会议审议通过，董事会同意提名褚一凡女士、许海成先生、范智雄先生、胡金霞女士、庄东营先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名石巧珺女士、马建华先生、何泽恩先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中，石巧珺女士为会计专业人士。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不会低于董事总数的三分之一。截至本公告披露日，独立董事候选人石巧珺女士已取得独立董事资格证书，马建华先生、何泽恩先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加由深圳证券交易所组织的最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核，无异议后将与其他5
名非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会通过累积投票选举产生，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

1.为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事义务。

2.第四届董事会任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展起到了积极作用。公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件

1.《第四届董事会第四十六次会议决议》

2.《2026年第三次独立董事会议决议》

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会
2026年6月11日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

褚一凡女士简历：

褚一凡，女，中国澳门籍，无境外居留权，1995年5月出生，研究生学历，2014年7月至2019年11月，历任上海鸿胜网络科技有限公司执行总经理、蓝鲸财经记者、山东雅博科技股份有限公司董事长助理；2021年2月至2021年10月，任安徽华晟新能源科技有限公司创新事业部副部长；2021年10月至今，任黄山朴蔓商业管理集团有限公司董事长。

截至本公告披露日，褚一凡女士通过泉为绿能投资（海南）有限公司持有本公司6.42%股份，泉为绿能投资（海南）有限公司与持股12%股东广东国立科技控股有限公司为一致行动人，褚一凡女士为公司实际控制人。除上述关系外，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定不适合担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。

许海成先生简历：

许海成，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999年至2008年，任山东兆龙医药有限责任公司副总经理；2008年至2022年，任苏州艾隆科技股份有限公司董事兼副总经理；2022年至2025年，任筑医台（滁州）产业科技有限公司副总经理；2025年8月加入公司，现任公司董事……
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