公告日期：2026-06-29

证券代码：300716 证券简称：*ST泉为 公告编号：2026-071
广东泉为科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.召集人：广东泉为科技股份有限公司董事会。

2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3.召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 6月 29 日 9:15-15:00。

4.现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。

5.会议主持人：董事长褚一凡女士。

6.会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东29人，代表股份20,070,500股，占公司有表决权股份总数的12.5425%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份19,604,400股，占公司有表决权股份总数的12.2512%。通过网络投票的股东27人，代表股份466,100股，占公司有表决权股份总数的0.2913%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份466,100股，占公司有表决权股份总数的0.2913%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东27人，代表股份466,100股，占公司有表决权股份总数的0.2913%。

（3）公司全体董事、部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于子公司申请重整的议案》

总表决情况：

同意20,069,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9930%；反对
1,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意464,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6996%；反对1,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2789%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215%。

2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

总表决情况：

2.01.候选人：关于选举褚一凡女士为第五届董事会非独立董事候选人

同意股份数：19,660,503股

2.02.候选人：关于选举许海成先生为第五届董事会非独立董事候选人

同意股份数：19,610,504股

2.03.候选人：关于选举范智雄先生为第五届董事会非独立董事候选人

同意股份数：19,610,504股

2.04.候选人：关于选举胡金霞女士为第五届董事会非独立董事候选人

同意股份数：19,610,504股

2.05.候选人：关于选举庄东营先生为第五届董事会非独立董事候选人

同意股份数：19,610,503股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：关于选举褚一凡女士为第五届董事会非独立董事候选人

同意股份数：56,103股

2.02.候选人：关于选举许海成先生为第五届董事会非独立董事候选人

同意股……
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