公告日期：2025-04-29

广东泉为科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（卞水明）

各位股东及股东代表：

本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的具体工作情况汇报如下：一、基本情况

本人卞水明，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1987年9月至2021年5月，历任如东南坎水泥厂技术员、国营南通群力针织厂设备科电工、江苏省农垦建筑设计有限公司电气设计师、无锡轻大建筑设计研究院有限公司副院长、宁夏江南集成科技有限公司（002255海陆重工控股子公司）总工程师兼设计院院长；2021年5月至今，任秦顶轻大绿色智能建筑科技（无锡）有限公司执行董事、总经理。本人自2024年3月18日起任泉为科技独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东大会的情况

2024 年任职期间，公司共召开 13 次董事会和 6 次股东大会，本人按时出席了 13
次董事会和 6 次股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建

议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案 及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。会议出席情况如下表：

本报告期应 以通讯方式 是否连续

参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 两次未亲 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 自参加董 会次数
事会会议

13 11 2 0 0 否 6

2024 年本人任职期间公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）独立董事专门会议情况

2024年任职期间，公司共召开8次独立董事专门会议，具体如下：

1、2024 年 4 月 19 日，召开独立董事 2024 年第五次专门会议，审议通过《关于放
弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。

2、2024 年 4 月 22 日，召开独立董事 2024 年第六次专门会议，审议通过《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》、《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担 保暨关联交易的议案》、《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的 议案》、《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的议案》、《关于向 下属子公司提供财务资助预计的议案》。

3、2024 年 5 月 9 日，召开独立董事 2024 年第七次专门会议，审议通过《关于补选
杨勇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

4、2024 年 7 月 1 日，召开独立董事 2024 年第八次专门会议，审议通过《关于补选
施雁红为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

5、2024 年 8 月 5 日，召开独立董事 2024 年第九次专门会议，审议通过《关于公司
控股股东延期实施公司股份增持计划的议案》。

6、2024 年 9 月 13 日，召开独立董事 2024 年第十次专门会议，审议通过《关于补
选张慧为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于拟转让……
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