公告日期：2025-04-29

广东泉为科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（文碧-已离任）

各位股东及股东代表：

本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人 2024 年度任职期间的具体工作情况汇报如下：
一、基本情况

本人文碧，男，中国国籍，无境外居留权，1964年10月出生，大专学历。1987年7月至2000年12月，历任国家建材局蚌埠玻璃设计研究院工程师、总经理助理；2001年1月至2021年12月，任江苏锦明工业机器人自动化有限公司总经理；2022年1月至今，任张家港市锦明机械有限公司高级顾问。本人2023年2月24日至2024年3月18日任泉为科技独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东大会的情况

2024 年任职期间，公司共召开 4 次董事会和 3 次股东大会，本人按时出席了 4 次
董事会和 3 次股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，
以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公 司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。会议出席情况如下表：

本报告期应 以通讯方式 是否连续

参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 两次未亲 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 自参加董 会次数
事会会议

4 4 0 0 0 否 3

2024 年本人任职期间公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）独立董事专门会议情况

2024年任职期间，公司共召开4次独立董事专门会议，具体如下：

1、2024 年 1 月 10 日，召开独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《关于投
资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

2、2024 年 1 月 18 日，召开独立董事 2024 年第二次专门会议，审议通过《关于放
弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》；

3、2024 年 1 月 25 日，召开独立董事 2024 年第三次专门会议，审议通过《关于向
控股子公司提供财务资助及预计的议案》；

4、2024 年 3 月 1 日，召开独立董事 2024 年第四次专门会议，审议通过《关于选举
卞水明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

本人作为独立董事，出席了上述 4 次独立董事专门会议，对审议事项发表意见，勤
勉地履行独立董事的职责，为董事会决策提供了专业支持。公司于会议召开前及时提供 会议材料，积极配合本人在审议过程中提出的疑问和意见的反馈回复，协助本人更好地 履行职责。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对公司投资设立控股 子公司、放弃控股子公司股权转让优先购买权、向控股子公司提供财务资助及预计等事 项进行了认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表独立意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。