公告日期：2025-04-29

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-019

广东泉为科技股份有限公司

关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次审议的担保对象中，山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）、泉为未来新能源技术开发（安徽）有限公司（以下简称“泉为未来”）、山东泉为电力工程有限公司（以下简称“泉为电力”）的资产负债率高于 70%；
2、本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文件亦尚未签署，担保事项实际发生时公司将根据相关法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保暨关联交易概述

为促进公司及下属子公司业务发展，公司拟为下属子公司山东泉为、安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）、泉为未来、上海泉为米同壹科技有限公司（以下简称“泉为米同壹”）、泉为电力的原材料及设备等采购货款分别提供人民币 3 亿元的担保额度，合计不超过人民币 15 亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发生为准。公司授权公司及子公司视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一般保证、连带责任担保等）。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称“泉为绿能”）、实际控制人褚一凡女士提供连带责任保证。

在上述额度范围内，公司及下属子公司将结合实际经营情况分次与供应商签订

采购协议，具体担保金额及担保措施以最终合同约定为准，担保额度在有效期内可

循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据具体需求办理相关手续，并签署相

关协议文件。

泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

2025 年 4 月 27 日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事 2025 年第一次专

门会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过本次关联交易事项。同日，公

司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司为下属子公司采购提

供担保额度预计暨关联交易的议案》，关联董事褚一凡回避表决。关联方褚一凡和

泉为绿能为上述货物采购提供担保不收取任何费用，属于无偿担保，根据《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》规定，本次关联交易属于公司单方面获得利益的交

易事项，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情形。本议案尚需提交公

司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需经过有关部门批准。

二、采购担保额度预计如下：

担保方 被担保方 截至目前担 本次新增担 担保额度占上市

担保方 被担保方 持股 最近一期 保余额（亿 保额度（亿 公司最近一期经 是否关
比例 资产负债 元） 元） 审计净资产（归 联担保
（%） 率（%） 母）比例（%）

山东泉为 35 120.16 2.59 3 1,070.77 是

安徽泉为 51 54.79 0 3 1,070.77 是
公司及公司

控股股东、 泉为未来 51 139.62 0.095 3 1,070.77 是
实际控制人

泉为米同壹 100 - 0 3 1,070.77 是

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