公告日期：2025-05-31

证券代码： 300716 证券简称： ST泉为 公告编号： 2025-044
广东泉为科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次： 2025 年第一次临时股东大会
2、 股东大会的召集人： 公司董事会
3、 会议召开的合法、 合规性： 本次股东大会的召开经第四届董事会第三
十五次会议审议通过， 符合有关法律法规及公司章程的规定。
4、 会议召开的日期和时间：
（ 1） 现场会议时间： 2025 年 6 月 20 日（ 星期五） 14:30。
（ 2） 网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 6 月 20
日（ 星期五） 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2025 年 6 月 20 日
（ 星期五） 9:15-15:00。
5、 会议的召开方式：
（ 1） 现场投票表决： 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（ 见附件
2） 委托他人出席现场会议。
（ 2） 网络投票： 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台， 公司
股东可在网 络投票时间内通过上述系统进行网络投票。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选
择现场 投票、 网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、 股权登记日： 2025 年 6 月 13 日（ 星期五）
7、 出席对象：
（ 1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人， 于股权登记日
2025 年 6 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（ 2） 公司董事、 监事和高级管理人员。
（ 3） 公司聘请的律师。
8、 会议地点： 上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。
二、 会议审议事项
本次会议议案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采取等额选举， 填报投给候选人的选举票数
1.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案 应选人数（ 2） 人
1.01 补选石巧珺女士为第四届董事会独立董事 √
1.02 补选周永明先生为第四届董事会独立董事 √
2.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 应选人数（ 1） 人
2.01 补选韩鹏先生为第四届董事会非独立董事 √

1、 上述提案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。
2、 上述提案将对中小投资者（ 除公司董事、 监事、 高级管理人员以外的
单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东） 表决结果单独计票并进行披露。
三、 会议登记等事项
1、 登记方式： 现场登记、 通过信函或传真方式登记。
（ 1） 自然人股东持本人身份证、 股票账户卡或持股凭证办理登记手续； 自
然人股东委托代理人的， 代理人应持本人身份证、 授权委托书（ 式样详见附
件 2） 、 委托人股票账户卡办理登记手续；
（ 2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法
定代表人出席会议的， 应持股票账户卡、 加盖公章的营业执照复印件、 法定
代表人证明书及身份 证办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人出具的授
权委托书（ 式样详见附件 2） 、 法定代表人身份证明、 法人股东股票账户卡办
理登记手续；
（ 3） 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记， 但出席现
场会议时应持上述证件的原件， 以备查验。 股东请仔细填写《参会股东登记
表》 （ 式样详见附件 3） 以便登记确认。 请发送传真后电话确认。 本次会议不
接受电话登记。
2、 登记时间： 本次股东大会现场登记截止时间为股权登记日至 2025 年
6 月 20 日（ 星期五） 会议主持人宣布会议开始前， 具体工作时间为上午
8:30-12:00、 下午 1:00- 2:30； 采用信函或传真方式登记的， 须在 2025 年 6 月
20 日上午 9:00 点之……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。